泰国反洗钱办公室（AMLO）、泰国央行（BOT）和泰国银行协会提出新规，为了提高金融安全水平，要求用户通过自动现金存款机（CDM）进行交易时，必须使用身份证号码、动态密码（OTP）或ATM卡、借记卡、信用卡以及个人识别码（PIN码）完成身份验证。此规定自2023年11月11日起生效。

　　如今，CDM机现金存款方式已被犯罪分子用作洗钱、贩毒、赌博以及金融诈骗和恐怖主义融资的手段。而相关部门无法追查资金流向路线，也无法将真正的罪犯绳之以法，这给人民和国家造成巨大损失。

　　为了提高公众交易的安全和信心，构建金融体系免疫力，反洗钱办公室、泰国央行和泰国银行协会经共同讨论，一致同意用户使用CDM机必须进行身份验证。考虑到服务便利性和避免不必要的开支，现有以下两种验证方式：

　　一：存款人输入本人13位身份证号码、手机号码和动态密码（OTP），单次存款限额为30,000泰铢（含手续费）。

　　二：存款人通过ATM卡、借记卡或信用卡办理业务时，需输入个人识别码（PIN码），每次存款限额为100,000泰铢（含手续费）。

　　该规定自2023年11月11日起生效，之后上述三机构将评估执行效果，以制定其它补充选项，更多详情可查询银行网站或致电客服中心。

　　以上内容仅供参考！